В Ужгороді тривають гучні слідчі дії в популярних торговельних мережах «Zina», «1Minute» та «Кефір». Як стало відомо з особистих джерел редакції, детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) провели обшуки в рамках розслідування масштабної схеми ухилення від сплати податків.
Слідство встановило, що посадові особи ТОВ «БАЗА» та новоствореного підприємства «Зіна Компані» організували мережу з понад 80 фіктивних фізичних осіб-підприємців (ФОП). На папері саме ці особи були оформлені як суб’єкти господарювання, однак фактично бізнес контролювався з офісу, де готівкою виплачували зарплати «в конвертах».
Усі фінансові операції проводилися поза офіційним обліком, що дозволяло уникати сплати податків до бюджету. За попередніми оцінками, збитки державі можуть сягати мільйонів гривень.
Цей випадок ще раз підкреслює системну проблему в українському ритейлі — оформлення фіктивних ФОПів замість прозорої господарської діяльності. Подібну модель активно використовують десятки торговельних мереж по всій Україні.
БЕБ поки офіційно не коментує ситуацію. Очікується пресреліз після завершення першого етапу слідчих дій.