В України, вступити в силу нові правила купівлі нерухомості та землі згідно яких нотаріуси будуть зобов’язані перевіряти доходи українців, які мають намір купити нерухомість, або землю.
Також покупців будуть перевіряти на причетність до політиків та їх семей.
Наказом Мінфіну від 2 серпня 2021 № 440 затверджено документ під назвою «Принципи обробки отриманої від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій». Відзначається, що ці Принципи і критерії призначені для обліку у внутрішніх документах Держфінмоніторингу отриманої від СПФМ інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, яка може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванні поширення зброї масового знищення.
Цікаво, що це нововведення вдарить в основному по заробітчанам, які не зможуть підтвердити свої доходи в Україні.