Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) задокументували діяльність відомої на Закарпатті торгової мережі, яка через схему «дроблення бізнесу» недоплатила до бюджету понад 25 млн грн податків.
Під час обшуків правоохоронці виявили «центр управління» десятками фіктивних підприємців, який діяв під прикриттям адвокатського офісу.
Суть махінації: 50 ФОПів замість однієї компанії
За даними слідства, керівництво компанії, що володіє популярними мережами магазинів (зокрема «Зіна», «1Minute» та «Kefir»), організувало схему мінімізації податків. Замість того, щоб сплачувати ПДВ та податок на прибуток як великий бізнес, продажі здійснювалися через понад 50 підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Більшість цих ФОПів були зареєстровані на родичів власників або навіть на рядових працівників магазинів. Загальний обсяг реалізованого через них товару склав понад 288 млн грн.
Що знайшли під час обшуків
Фотодокази, оприлюднені правоохоронцями, демонструють масштаби підготовки:
- Колекція печаток: Вилучено понад 50 штампів різних ФОПів, які зберігалися в одному місці та використовувалися централізовано.
- Бланки довіреностей: Стоси нотаріальних бланків, за якими підставні особи передавали право управління своїми рахунками реальним організаторам схеми.
- «Чорна каса»: Значні суми готівки в гривнях та іноземній валюті, які не проходили через офіційний облік.
Спроба сховатися за «адвокатською таємницею»
Цікавою деталлю справи стало те, що організатори облаштували офіс за адресою реєстрації місцевого адвоката. Розрахунок був на те, що статус адвокатської таємниці унеможливить проведення обшуків. Проте, зібравши достатньо доказів, детективи БЕБ отримали дозвіл суду та вилучили всі речові докази.
Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансових махінацій.
Чому це важливо для регіону?
Мережа «Зіна» є одним із найбільших ритейлерів Закарпаття. Подібні схеми «дроблення» створюють нерівні умови для конкуренції та вимивають кошти з місцевого та державного бюджетів, які в умовах війни є критично важливими для оборони країни.